El Fiscal argentino Federico Delgado determinó que existen elementos suficientes para adelantar un proceso contra el presidente Mauricio Macri por su supuesta vinculación a la empresa Fleg Trading Ltd. Además del lavado de capitales según el caso Panama Papers.
El fiscal argentino Federico Delgado confirmó, que existen elementos suficientes para iniciar una causa judicial al presidente Mauricio Macri por "omisión de datos en su declaración jurada", en el marco de la investigación Panama Papers en la que figura como director de empresas offshore.
El representante del Ministerio Público concluyó que hay elementos para que se abra la pesquisa y determinar si el jefe de Estado cometió un delito "La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar... si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada".
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Tras el pedido de la Fiscalía ahora será el juez Sebastián Casanello quien decidirá si se avanza con la investigación. El nombre de Mauricio Macri apareció entre los empresarios y políticos que montaron compañías offshore en paraísos fiscales, según las revelaciones de los Panama Papers.
El Fiscal Delgado señaló que la Justicia deberá determinar "la vida social" de las empresas mencionadas por la denuncia presentada por el diputado nacional Norman Darío Martínez, a fin de comprobar si se infringió algún "tipo penal" y, en ese caso, si Macri "tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento".
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Macri y las empresas fantasma
En febrero de 2001, Mauricio Macri fue procesado junto a su padre, por el delito de contrabando de autopartes. La causa se había iniciado en 1997, un año antes de la fundación de Fleg Trading, cuando se reveló el mecanismo que la empresa Sevel utilizaba para vender autopartes hacia Uruguay. Luego, vendía los autos terminados hacia Argentina.
Para llevar acabo esta estrategia, la familia Macri utilizaba una empresa fantasma llamada Opalsen S.A., que era controlada por la misma Sevel desde Argentina.
La Fiscalía de Argentina había calculado que durante 1993 se habían realizado movimientos por 14 millones de dólares. El padre de Mauricio Macri fue procesado por estos delitos, posteriormente, el ahora Presidente fue culpado del mismo crimen y tenía previsto una pena que iba de 2 a 10 años de prisión.
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